Norma prevención lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo
Se expide la Norma de control para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo en las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto principal el otorgamiento de créditos, para los fines dispuestos por el Reglamento de la Ley de Apoyo Humanitario; la […]