Prórroga plazo presentación documentación a la Supercías
Se dispone la prórroga del plazo previsto para la presentación de la documentación requerida en el artículo No. 34 de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos. Si deseas revisar el documento completo, solicita una demostración del sistema Virtualex y accede con una DEMO para conocer toda la […]
Prevención de Lavado de Activos y otros delitos para empresas de Seguros y Reaseguros
Se expide la nomrativa para la aplicación de las normas para empresas de seguros y compañías de reaseguros sobre el control y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos. Si deseas revisar el documento completo, solicita una demostración del sistema Virtualex y accede con una DEMO para conocer toda la […]
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros publica informes sobre controles a compañías investigadas por presuntas irregularidades en caso Isspol
La entidad ha presentado 8 denuncias en la Fiscalía Provincial del Guayas, 5 están en instrucción fiscal. El primer informe es sobre el Decevale. Hasta la fecha, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) presentó ocho denuncias en la Fiscalía Provincial del Guayas sobre casos ocurridos con algunos actores del mercado de valores del […]