UAFE dispone a abogados reportar operaciones “sospechosas” de sus clientes
Gremios de juristas y profesionales en libre ejercicio señalaron que esta resolución viola el derecho al sigilo profesional. Los abogados, profesionales del Derecho y personas jurídicas que ofrecen cierto tipo de servicios legales o societarios tendrán la obligación de reportar sus actividades a la Unidad de Análisis Financiera y Económica (UAFE), según lo determina la […]
Partidos políticos y concesiones mineras, entre los obligados a reportar operaciones a la UAFE
Este martes inició el proceso de registro de estos sectores que deben cumplir varios requisitos y un estricto cronograma. Un total de 283 partidos y organizaciones políticas; 605 comerciantes de joyas, piedras y metales preciosos (oro y plata); 204 empresas transportadoras de valores; y las bolsas de valores deberán reportar sus operaciones económicas a la […]