La prevención del lavado de activos en el Ecuador
La prevención es una herramienta que sirve para que a través de todo el proceso que involucra diferentes etapas y sujetos pueda incluir a los sectores: ciudadano, empresarial, financiero y regulatorio en el Ecuador. Es importante que los “sujetos obligados” (entidades financieras, bancarias, bursátil, notarios, de correos, mercantiles, inmobiliario, etc.), apliquen eficazmente la “trilogía” anti […]
Reforma Notificación Sujetos Obligados a Reportar a la UAFE
Se reforma la Resolución con la que se notificó a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, personas Naturales y Jurídicas, como sujetos obligados a reportar a la UAFE Si deseas revisar el documento completo, solicita una demostración del sistema Virtualex y accede con una DEMO para conocer toda la información que puedes encontrar en […]
UAFE dispone a abogados reportar operaciones “sospechosas” de sus clientes
Gremios de juristas y profesionales en libre ejercicio señalaron que esta resolución viola el derecho al sigilo profesional. Los abogados, profesionales del Derecho y personas jurídicas que ofrecen cierto tipo de servicios legales o societarios tendrán la obligación de reportar sus actividades a la Unidad de Análisis Financiera y Económica (UAFE), según lo determina la […]
Partidos políticos y concesiones mineras, entre los obligados a reportar operaciones a la UAFE
Este martes inició el proceso de registro de estos sectores que deben cumplir varios requisitos y un estricto cronograma. Un total de 283 partidos y organizaciones políticas; 605 comerciantes de joyas, piedras y metales preciosos (oro y plata); 204 empresas transportadoras de valores; y las bolsas de valores deberán reportar sus operaciones económicas a la […]