Obligación de Remisión Informe a la Superintendencia de Bancos
Circular dirigida a los representantes de las entidades financieras que mantengan o hayan mantenido relaciones comerciales con una o varias de las personas detalladas en el cuadro integrante de esta circular, se debe remitir a la Superintendencia de Bancos un informe de la unidad de cumplimiento, con los sustentos correspondientes. Solicita una demostración del sistema […]