La prevención es una herramienta que sirve para que a través de todo el proceso que involucra diferentes etapas y sujetos pueda incluir a los sectores: ciudadano, empresarial, financiero y regulatorio en el Ecuador.
Es importante que los “sujetos obligados” (entidades financieras, bancarias, bursátil, notarios, de correos, mercantiles, inmobiliario, etc.), apliquen eficazmente la “trilogía” anti lavado: conozca a su cliente, conozca a su empleado y conozca a su institución.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE, nos enseña lo referente al Lavado de Activos y cómo evitarlo
Solicita una demostración del sistema Virtualex y accede con una DEMO para conocer toda la información que puedes encontrar en él.
Contáctanos:
comercial@notificaciones
095895 2669
Entérate sobre nuestros planes, suscríbete ya!: